Prisión Preventiva para testaferros de los Pinto por lavado de activos

febrero 28, 2021

Choluteca, Honduras

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), lograron en audiencia inicial Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva en contra los señores Martha Lidia Zepeda Castellanos y Daniel Álvarez Turcios por los delitos de lavado de activos y tenencia ilegal de armas comerciales.



Según las investigaciones, la señora Zepeda Castellanos junto a su esposo Álvarez Turcios son testaferros del señor Orlando Pinto, al comprobarse con una revisión de su patrimonio y la realización de un análisis financiero, la adquisición e inversión de varios bienes y se demostró el delito de lavado de activos, por lo que se procedió al aseguramiento de 17 casas y terrenos, las sociedades mercantiles Inversiones Zepeda Castellanos, Inversiones M.Z, Comercializadora y Exportadora Maya, Daltur, Marta´s Dress Party y Pollo Pepe.

Además, se estableció que la señora Martha Lidia Zepeda Castellanos, ha sido beneficiaria de remesas de las cuales se desconoce el origen lícito y realizó pagos a tarjetas de crédito por cantidades de dinero elevadas, pagos de los cuales también se desconoce el origen lícito del dinero.

La investigación hecha por el Ministerio Público logró acreditar efectivamente que la señora Martha Lidia Zepeda Castellanos tuvo inversiones y adquirió bienes inmuebles, muebles, acciones de sociedades mercantiles y ha sido beneficiaria de remesas que le produjeron un incremento en su patrimonio por la cantidad de treinta y cinco millones, ochocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta lempiras (L.35,843,540.48), cantidad que no tiene justificación alguna.

Mientras que el señor Daniel Álvarez Turcios, al igual que su esposa, adquirió e invirtió en bienes inmuebles, muebles, acciones de sociedades mercantiles y se benefició de remesas que ha producido un incremento en su patrimonio por la cantidad de trece millones, quinientos setenta y nueve mil quinientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y tres lempiras (L13,579,783), y no tiene causa o justificación económica o legal de su procedencia.

En cargo por tenencia ilegal de armas comerciales, se debe a que al momento que los Fiscales Contra el Crimen Organizado y los Detectives de la DLCN ejecutaron los allanamientos, aseguramientos e inspecciones en las propiedades de los encausados en la zona sur del país el pasado lunes 22 de febrero, en varias de sus viviendas se encontró una gran cantidad de armas sin registrar.

 

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