MP le cae a famosa distribuidora de ropa usada por supuesto lavado de activos (FOTOS)

marzo 4, 2019

La Ceiba, Atántida

La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecuta la “Operación Manglares” en diferentes departamentos del país.



La operación se ejecuta por una orden de allanamiento de juez con jurisdicción nacional en materia penal donde se ejecutan 13 allanamientos y siete inspecciones de negocios.

Asimismo se aseguran 13 bienes inmuebles, una sociedad mercantil y 31 vehículos.

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Además los bienes pasan a poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), también se ejecuta orden de allanamiento contra 5 personas por el delito de lavado de activos, el operativo se ejecuta en el departamento de Atlántida.

Según comunicado del Ministerio Público, recibieron una denuncia en 2018 donde se señala al seños Wilmer Lobo y Nery Mejía, quienes aumentaron su patrimonio personal de manera acelerada y para ello utilizaron la empresa “Mangys Store” con 35 sucursales a nivel nacional.

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Después de la identificación de los denunciados se ejecutaron diversas diligencias investigativas con el fin de constatar la existencia de patrimonio de procedencia ilícita, también como parte de las mismas se recibió información del sistema financiero con la cual se hace evidente el traslado, la transferencia y conversión de activos por montos que no se corresponden con la actividad económica que desarrollan los investigados, existiendo inclusive reportes de operaciones sospechosas por parte del sistema financiero.

Además, se encuentra acreditado el aumento patrimonial a través de las 35 sucursales de Mangys Store abiertas a nivel nacional ubicadas en los departamentos de Atlántida, Colón, Olancho, Cortés, Copán y Francisco Morazán, negocio que fue constituido en el año 2005 a través de una declaración de comerciante individual realizada por el ciudadano Wilmer Alexander Lobo Álvarez y posteriormente en el año 2017 la constitución de la sociedad mercantil denominada Mangys Store Group S. de R.L de C.V. junto con la señora Nery Sandra Ortiz Mejía.

De igual manera se identificó el aumento de las transacciones financieras, transferencias internacionales y compra de divisas, las que en algunos productos bancarios se realizan por montos millonarios, sin que tengan justificación de su procedencia ya que no están acordes al rubro del negocio ni con la situación económica de las zonas donde operan la mayoría de sus sucursales.

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