Empresas no designadas por la OFAC deben seguir operando  

noviembre 4, 2015

Luego de que la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, presentara el informe de lo recabado en las reuniones que sostuvieron con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre el caso Continental, determinaron que las empresas no designadas por la OFAC deben seguir operando.
El informe señala que la designación del Banco Continental deja al descubierto la falta de mecanismos de seguimiento y coordinación entre los diferentes actores responsables del cumplimiento de las leyes.
En el informe proporcionado por la CNBS hace constar a la Comisión Multipartidaria que detectó irregularidades en el funcionamiento de Banco Continental sancionado con multas a dicha institución en varias ocasiones.
Indicaron que el criterio de los miembros de la Comisión Multipartidaria sobre la actuación de la CNBS en relación al Banco Continental está dividido, debido a que se trata de una situación institucional y jurídica sobre la cual no se ha tenido experiencia previa.



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