Operación Fortuna: aseguran cuentas a socios de «Cachiros»

septiembre 25, 2017

Se aseguran más de 100 bienes inmuebles y se congelan cuentas a socios de la familia Rivera Maradiaga

 

Tegucigalpa, Honduras



El Ministerio Publico  a través de La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutan desde tempranas horas la  “Operación Fortuna”.

Como parte de las acciones se ejecutan 11 allanamientos con el fin de buscar indicios relacionados con el lavado de activos y delitos conexos, también la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 131 bienes inmuebles y 11 sociedades mercantiles ubicadas en las ciudades de Puerto Cortes, Olanchito y San Pedro Sula.

Operación Fortuna aseguran bienes a socios de los Cachiros

De acuerdo a las investigaciones de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en su oficina regional de San Pedro Sula, desde julio de 2016 se recibió denuncia en la cual se establece que la ciudadana Jessica María Paz Castellanos se dedica al lavado de activos producto de haber recibido dinero de la organización criminal conocida como “Los Cachiros”.

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En tal sentido esta ciudadana constituyó sociedades mercantiles junto con miembros de su familia con las cuales realizó  inversiones con el dinero proveniente de actividades ilícitas.

Operación Fortuna aseguran bienes a socios de los Cachiros

Las averiguaciones de los Fiscales y Detectives determinaron además que Paz Castellanos y personas de su núcleo familiar hicieron transacciones sobre bienes inmuebles con Marlene Isabel Cruz Quintanilla, esposa del señor Javier Rivera Maradiaga y con las sociedades mercantiles Empresa de Transporte Brisas del Aguán S.A. y Desarrollo Ecoturístico Guaymoreto S.A.

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Las empresas eran representadas en escrituras por los señores Juan Ángel Maradiaga López y Midence Oquely Martínez, ambas compañías vinculadas a los hermanos Rivera Maradiaga, demostrado en los expedientes que sirven de antecedentes.

De igual manera, se comprobó, entre otras cosas, la creación de sociedades mercantiles con la misma o similar finalidad social, con los mismos socios y que operan en direcciones idénticas.

Dichas empresas obtienen diversos productos financieros con los cuales se estaría ingresando al sistema, dinero que no tienen causa o justificación económica o lícita de su procedencia.

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La Operación Fortuna recibe además un importante apoyo para su ejecución de la Policía Militar del Orden Publico (PMOP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), esta última será quien reciba todos los bienes asegurados durante la operación.

Finalmente se hace del conocimiento de todos los ciudadanos que la Legislación Vigente exige actuar con la debida diligencia, respecto los antecedentes u origen de un bien al momento de suscribir contratos de adquisición o disposición.

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